Südlicher Bezirk von Kalifornien

Für weitere Informationen wenden Sie sich an: Special Assistant US Attorneys Jeffrey Hill und Lisa Sanniti (619) 546-7924/8811

SAN DIEGO – Jon J. Kahen aus Great Neck, New York, bekannte sich gestern vor einem Bundesgericht in vier Fällen der Geldwäsche in seiner Rolle als Eigentümer eines Telekommunikationsunternehmens schuldig, der die Einführung betrügerischen Robocall-Verkehrs in den Vereinigten Staaten ermöglicht und davon profitiert hatte.

Bis 2020 war Kahen Eigentümer und CEO von Global Voicecom, Inc. („GVI“), einem Voice over Internet Protocol (VoIP)-Anbieter mit Sitz in Great Neck, New York. GVI stellte Telekommunikationsdienste bereit, die ausländischen Telefonverkehr in das US-amerikanische Telefonsystem einführten, was GVI zu einem „Gateway-Carrier“ machte. Von etwa 2016 bis zur Vollstreckung eines Durchsuchungsbefehls in seinem Haus im Januar 2020 war GVI ein Gateway-Anbieter für ein in Indien ansässiges VoIP-Unternehmen, das GVI nutzte, um Millionen betrügerischer Robocalls an amerikanische Verbraucher weiterzuleiten. Bei vielen dieser Robocalls handelte es sich um in Indien ansässige Personen, die sich in betrügerischer Absicht als Agenten der Social Security Administration (SSA), des Social Security Administration Office of Inspector General (SSA/OIG) und des Internal Revenue Service ausgaben. Zusätzlich zur Vermittlung dieser ausländischen Anrufer an amerikanische Verbraucher verkaufte und vermietete GVI Direct Inward Dial- und gebührenfreie Telefonnummern an das indische VoIP-Unternehmen, was den Anschein erweckte, dass sie ihren Sitz in den Vereinigten Staaten hätten. Als Folge der Aktionen von GVI wurden Tausende Amerikaner betrogen.

In seiner Einverständniserklärung gab Kahen zu, dass ihm im Jahr 2018 bewusst geworden war, dass sein indischer Kunde die Dienste von GVI zur Begehung von Betrug nutzte, und dass Kahen im Mai 2019 wusste, dass die von diesem Kunden an GVI für die Fortsetzung der Gateway-Carrier-Dienste gezahlten Gelder nicht mehr gültig waren der Erlös aus diesem Betrug. Trotz dieses Wissens erbrachten Kahen und GVI weiterhin Telekommunikationsdienstleistungen für den indischen Kunden und führten im Namen des Kunden Geldtransaktionen durch. Dieses kriminelle Verhalten endete erst mit der Einreichung einer zivilrechtlichen einstweiligen Verfügung im Januar 2020, als Kahen und GVI untersagt wurden, als zwischengeschaltete VoIP-Anbieter zu agieren und Telefongespräche in das US-amerikanische Telefonsystem zu übermitteln.

Gemäß den Bedingungen seiner Einverständniserklärung hat Kahen zugestimmt, fast 400.000 US-Dollar an strafrechtlicher Beschlagnahmung und Rückerstattung an Opfer betrügerischer Robocalls im Zusammenhang mit GVI zu zahlen.

„Dieser Angeklagte hat ausländischen Betrügern Tür und Tor geöffnet, die den guten Namen unserer Regierungsbehörden ausnutzten, um Amerikaner ins Visier zu nehmen“, sagte US-Anwalt Randy Grossman. „Dieser Fall soll eine Botschaft an die Akteure in den Vereinigten Staaten sein, die ausländische Akteure unterstützt und von dem Betrug profitiert haben, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden.“ Grossman dankte dem Team der Staatsanwaltschaft, der Verbraucherschutzabteilung des Justizministeriums und den Ermittlungsbehörden für ihre hervorragende Arbeit in diesem Fall.

„US-Verbraucher, von denen viele älter oder anderweitig schutzbedürftig sind, werden jeden Tag mit Millionen illegaler Robocalls überschwemmt“, sagte Brian Boynton, stellvertretender Generalstaatsanwalt und Leiter der Zivilabteilung des Justizministeriums. „Jeder, der ein Telefon besitzt, ist ein potenzielles Ziel. Die Abteilung setzt sich dafür ein, betrügerische Robocalls zu stoppen und diejenigen zu verfolgen, die wissentlich Robocall-Betrugsprogramme aus finanziellen Gründen ermöglichen.“

„Herr Kahen hat wissentlich die Robocalls von Regierungsbetrügern erleichtert, die nicht nur US-Verbraucher betrogen, sondern auch ihr Vertrauen in die Regierung ausgenutzt haben“, sagte Gail S. Ennis, Generalinspektorin der Sozialversicherungsbehörde. „Wir werden weiterhin diejenigen verfolgen, die diese Robocall-Betrugspläne aufrechterhalten, und ich schätze die Prozessanwälte Yolanda McCray Jones und Wei Xiang von der Verbraucherschutzabteilung des Justizministeriums sowie die stellvertretenden US-Sonderanwälte Jeffrey Hill und Lisa Sanniti aus den USA.“ Anwaltskanzlei für den südlichen Bezirk von Kalifornien, für die Verfolgung dieses Falles. Ich möchte auch allen unseren Strafverfolgungspartnern für ihren Beitrag zum Erfolg dieser Untersuchung danken.“

„Wenn Verbraucher – insbesondere unsere gefährdeten älteren Amerikaner – von Betrügern ausgenutzt werden, die sich als Regierungsbehörde oder Beamter ausgeben, ist die Auswirkung schädlich und die Auswirkungen sind langanhaltend“, sagte der zuständige Inspektor Eric Shen von der Criminal Investigations Group des Postal Inspection Service . „Jeder, der betrügerische Praktiken wie diese begeht oder sie fördert, sollte wissen, dass sie nicht unentdeckt bleiben. Postinspektoren werden weiterhin unermüdlich daran arbeiten, diese Kriminellen zur Rechenschaft zu ziehen und der amerikanischen Öffentlichkeit Gerechtigkeit zu verschaffen.“

Am 30. Juni 2022 wurde beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von Kalifornien Strafanzeige gegen Kahen eingereicht und an den östlichen Bezirk von New York weitergeleitet. Kahen soll am 20. Januar 2023 um 15:00 Uhr vor der US-Bezirksrichterin Joanna Seybert im Bundesgerichtsgebäude in Islip, New York, verurteilt werden.

Dieser Fall wurde für die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von Kalifornien von den stellvertretenden US-Sonderanwälten Jeffrey Hill und Lisa Sanniti und für die Verbraucherschutzabteilung des US-Justizministeriums von den Prozessanwälten Yolanda McCray Jones und Wei Xiang verfolgt.

Die Angelegenheit wurde von Agenten der SSA-OIG, des US Postal Investigation Service, des US Secret Service und von Homeland Security Investigations-New York untersucht. Ressourcen der Transnational Elder Fraud Strike Force des Ministeriums halfen bei der Untersuchung und Strafverfolgung der Angelegenheit.

BEKLAGTER Fallnummer 22-CR-1474-LL (SDCA) / 22-CR-309 (EDNY)

Jon J. Kahen Alter: 48 Great Neck, NY

ZUSAMMENFASSUNG DER GEBÜHREN

Geldwäsche – Titel 18, USC, Abschnitt 1957

Höchststrafe: Zehn Jahre Gefängnis und 250.000 US-Dollar Geldstrafe

AGENTUREN

Sozialversicherungsverwaltung – Büro des Generalinspektors

Postinspektionsdienst der Vereinigten Staaten

Geheimdienst der Vereinigten Staaten

Ermittlungen des US-Heimatschutzministeriums – New York